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企业认证

企业认证是指针对企业客户进行身份验证和合规审查的步骤。与个人客户的KYC认证不同,企业认证侧重于验证企业的合法性、所有权结构、经营活动、资金来源及其与个人客户的关联关系。该过程通常涉及对企业的注册信息、财务状况、实际控制人、股东结构等多个方面的核实,旨在确保企业符合反洗钱(AML)和打击恐怖融资(CFT)等相关法规的要求。
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