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尽职调查

指企业在进行客户身份验证时,深入审查客户的背景、财务状况、交易行为等方面,以评估潜在风险并确保合规。尽职调查是KYC认证的核心部分,旨在帮助企业防范洗钱、欺诈、恐怖融资等风险,确保客户和交易的合法性。
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