First AML是全球领先的反洗钱(AML)软件解决方案提供商,提供一站式平台,集成了AML、KYC(了解你的客户)和KYB(了解你的业务)工具。公司利用全球数据源,覆盖180多个国家,帮助企业进行客户身份验证、风险评估、合规规则配置、审计报告等,以提高合规效率和操作效率,同时降低风险。
- 总部:317 New North Rd
- 成立年份: 2017
- 公司员工:51-200
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dilisense GmbH 是一家位于瑞士苏黎世的公司,专注于提供反洗钱(AML)筛查和政治暴露人物(PEP)筛查服务。公司主要业务包括AML筛查API、持续监控、AML数据库和批量筛查等产品,旨在帮助金融机构、资产管理公司、加密业务等进行合规风险管理。
- 总部:N/A
- 成立年份: N/A
- 公司员工:1-10
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First AML主要用户来自沙特阿拉伯,占比高达36.87%,其次是英国、新加坡和新西兰,占比分别是25.23%、11.43%、11.42%,以及美国,占比4.41%。
Dilisense主要用户来自罗马尼亚,占比高达37.7%,其次是南非、马来西亚、白俄罗斯和德国,占比分别是16.75%、8.93%、5.86%和5.37%。