Adversea是一家专注于提供数据来源和风险评估服务的公司。我们通过媒体文章、制裁名单和社交网络等渠道获取最新数据,并利用生成性人工智能分析文章中的相关内容,以确保信息的透明度和准确性。我们提供政治暴露人物识别、制裁名单数据更新等服务,并可根据客户需求定制AML、AMS或KYC解决方案。
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dilisense GmbH 是一家位于瑞士苏黎世的公司,专注于提供反洗钱(AML)筛查和政治暴露人物(PEP)筛查服务。公司主要业务包括AML筛查API、持续监控、AML数据库和批量筛查等产品,旨在帮助金融机构、资产管理公司、加密业务等进行合规风险管理。
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Dilisense主要用户来自罗马尼亚,占比高达37.7%,其次是南非、马来西亚、白俄罗斯和德国,占比分别是16.75%、8.93%、5.86%和5.37%。