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BitMEX对美国反洗钱失败指控认罪

该请求被加密货币交易所称为“旧闻”,此前监管机构在2021年达成了和解……加密货币交易所BitMEX对美国....表示认罪

WSJ 2024-12-12
BitMEX加强加密合规计划,将“反洗钱”风险降低88%

BitMEX成功地将其链上风险敞口从2019年的1.7%降至2024年的0.2%。这88%的减少标志着接触非法活动的风险最低。

Chainalysis 2024-12-12
加密货币交易所BitMEX承认在2015年至2020年间违反了《银行保密法》

四名BitMEX高管此前对同样的指控表示认罪. ...BitMEX已经承认违反了银行保密法(BSA)。

CoinDesk 2024-12-12
BitMEX推出期权交易,旨在从Deribit手中夺取大量市场份额

永久掉期发明者BitMEX与PowerTrade合作,在其平台上推出了期权交易。

The Block 2024-12-12
美国司法部最近对加密平台BitMEX进行了BSA/AML失败指控

加密货币交易平台BitMEX的母公司再次面临违反《银行保密法》的指控,这是一系列处罚中的最新一起……

Compliance Week 2024-12-12
美国联邦调查局称BitMEX因违反反洗钱规则应欠4.28亿美元

联邦检察官敦促曼哈顿联邦法官对离岸加密衍生品交易所BitMEX处以4.28亿美元的罚款,此前该公司承认……

Law360 2024-12-12

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