Dataspike是一家提供反洗钱(AML)和客户身份识别(KYC)解决方案的公司。其服务涵盖银行、支付处理器、在线经纪人、金融科技公司、政府实体、借贷和加密项目等多个领域,帮助这些机构和企业进行身份验证、制裁筛查、风险管理,并确保合规性,以防止金融犯罪和洗钱活动。
- 总部:131 Οδός Αγίας Φυλάξεως
- 成立年份: 2019
- 公司员工:1-10
- 前往主页→
AML Watcher是一家专注于反洗钱(AML)解决方案的合规伙伴,提供包括媒体监控、交易监控、黑名单筛查、制裁筛查、不良媒体筛查、政治人物筛查、国际泄露数据库和反贿赂及腐败追踪等多种服务。
- 总部:N/A
- 成立年份: 2023
- 公司员工:11-50
- 前往主页→
dataspike主要用户来自泰国,占比高达83.37%,其次是俄罗斯联邦、英国、美国和白俄罗斯,占比分别是6.47%、4.72%、2.86%和1.24%。
AML Watcher网站的主要用户来自英国,占比高达41.2%,其次是巴基斯坦和美国、中国香港并列第三,占比分别是13.66%和11.38%、8.41%,俄罗斯联邦以3.89%排名第四。