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Sanction Scanner是一家专注于提供反洗钱解决方案的公司，旨在帮助各种规模的企业以成本效益的方式保护自己免受金融犯罪的侵害。公司提供的服务包括实时的AML筛查、交易监控、欺诈检测、不良媒体筛查、制裁名单筛查与监控、政治人物名单筛查与监控、自动化持续监控以及客户风险评估等。

dilisense GmbH 是一家位于瑞士苏黎世的公司，专注于提供反洗钱（AML）筛查和政治暴露人物（PEP）筛查服务。公司主要业务包括AML筛查API、持续监控、AML数据库和批量筛查等产品，旨在帮助金融机构、资产管理公司、加密业务等进行合规风险管理。

AML Watcher是一家专注于反洗钱(AML)解决方案的合规伙伴，提供包括媒体监控、交易监控、黑名单筛查、制裁筛查、不良媒体筛查、政治人物筛查、国际泄露数据库和反贿赂及腐败追踪等多种服务。

ComplyAdvantage 是一家提供人工智能驱动的欺诈和反洗钱（AML）风险检测解决方案的公司。主要业务包括客户筛查、公司筛查、持续监控、交易监控、支付筛查和欺诈检测等。公司通过其SaaS平台ComplyAdvantage Mesh，结合全球情报，帮助企业打击金融犯罪。

Dataspike是一家提供反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）解决方案的公司。其服务涵盖银行、支付处理器、在线经纪人、金融科技公司、政府实体、借贷和加密项目等多个领域，帮助这些机构和企业进行身份验证、制裁筛查、风险管理，并确保合规性，以防止金融犯罪和洗钱活动。

Adversea是一家专注于提供数据来源和风险评估服务的公司。我们通过媒体文章、制裁名单和社交网络等渠道获取最新数据，并利用生成性人工智能分析文章中的相关内容，以确保信息的透明度和准确性。我们提供政治暴露人物识别、制裁名单数据更新等服务，并可根据客户需求定制AML、AMS或KYC解决方案。

NorthRow是一家专注于AML合规管理的全球软件公司，提供KYB、KYC和ID&V服务，帮助客户快速决策和安全地快速客户入职。公司通过集成的AML合规平台自动化验证、评估风险并简化合规性，同时提供持续监测和数据更新服务，确保客户数据的准确性和风险管理。NorthRow服务于全球企业，特别是在房地产开发和人员服务领域，提供定制化的AML解决方案，以支持反金融犯罪和欺诈的斗争。

APLYiD是一家提供强大客户入职和AML + KYC合规性的AML软件平台，通过生物识别ID技术和数据验证，实现在线秒级客户验证，自动化KYC流程，提供无缝的生物识别入职体验。