 |
反洗钱（AML）检测-Idfy
专用API
【更新时间: 2024.04.29】
IDfy的反洗钱（AML）API可帮助您识别负面名单中的人员，从而保护您免受洗钱者和监管机构的处罚。我们的AML API可筛选PEP、Adverse Media等数据库，以检测潜在的可疑人员。
咨询
去服务商官网采购>
|
服务星级：2星
调用次数
0
次
集成人数
0
人
商用人数
0
人
SLA: N/A
响应: N/A
适用于个人&企业
收藏
×
完成
取消
×
书签名称
确定
|
相似API
身份证人像面识别
0
身份证人像面OCR识别，支持识别身份证正面文字信息，通过比对姓名和身份证号，实时联网核查核验是否一致并返回结果。支持对URL网络图片和Base64信息进行识别，支持PNG、JPG、JPEG格式，双引擎识别。
人民币跨境支付-中金支付
0
跨境支付产品基于跨境人民币支付资质，与海外持牌机构合作换汇，为境内外交易双方提供跨境贸易所涉及的人民币收付和外汇汇兑结算服务。
AI黑名单检测
0
黑名单检测（Blacklist detection）采用先进的区块链、AI算法、数据智能等技术，基于企业通信频率、手机助手频繁标记和高敏感用户等多个维度，对数据进行智能分析，避免超频推送、屏蔽敏感用户，防止骚扰行为产生，从而降低企业投诉的几率。
- API详情
- 关于我们
- 相关推荐
产品介绍
什么是Idfy的反洗钱（AML）检测?
服务详情
反洗钱 (AML)IDfy 的反洗钱 (AML) API 可帮助您识别负面清单中的人员，从而保护您免受洗钱者和监管机构的处罚。
我们的 AML API 会筛选 PEP、Adverse Media 等数据库，以检测潜在的可疑个人。 |
 |
核心优势
一次性、无故障的集成
我们行业领先的 API 可轻松与您现有的工作流程和流程集成。
应用场景
-
客户身份识别（KYC）：在客户开户或交易前，通过IDfy的AML检测系统对客户提供身份证明文件（如护照、身份证、驾驶执照等）进行真实性验证，同时筛查客户是否出现在制裁名单、政治敏感人物（PEP）名单或其他风险警示名单上。
-
交易监控与分析：实时监测和分析交易模式，识别异常交易行为，如大额交易、频繁小额交易、跨境转账等，这些都可能是洗钱活动的迹象。IDfy的AML解决方案能够自动标记可疑交易，供人工进一步审核。
-
客户风险评估：基于客户信息、交易历史、职业背景等因素，IDfy系统进行风险评分，帮助机构动态调整客户风险等级，对高风险客户实施更严格的监控和审查措施。
-
实体关联分析：通过大数据分析和图数据库技术，发现并分析不同账户、交易、实体之间的复杂关系网，揭露隐藏的洗钱网络和受益所有人结构，防止犯罪分子利用壳公司或虚假身份进行洗钱。
-
报告与合规记录：自动生成合规报告，包括可疑交易报告（STR），确保机构能够及时向监管机构报告可疑活动，并保留完整的审计跟踪，满足监管合规要求。
-
持续监控与复审：对现有客户进行定期审查，更新风险评估，确保客户的AML风险状况与最初评估保持一致，及时发现任何新的风险因素。
工作原理
接口清单
| 接口文档地址 |
| https://eve-api-docs.idfy.com/ |
什么是Idfy的反洗钱（AML）检测？
由服务使用方的应用程序发起，以Restful风格为主、通过公网HTTP协议调用Idfy的反洗钱（AML）检测，从而实现程序的自动化交互，提高服务效率。
关于我们
IDfy
企业
IDfy是亚洲领先的综合身份验证平台，提供包括KYC、背景核查、风险与欺诈管理、数字入职和隐私保护等解决方案。公司通过140多个API支持企业在身份验证和风险管理方面的数字化转型。IDfy的技术平台帮助企业提高效率，降低欺诈风险，并确保合规性。
联系信息
服务时间：
09:30~18:30
电话号码：
1800 123 4339
邮箱：
support@idfy.com
API接口列表
依赖服务
关于我们
IDfy
企业
IDfy是亚洲领先的综合身份验证平台，提供包括KYC、背景核查、风险与欺诈管理、数字入职和隐私保护等解决方案。公司通过140多个API支持企业在身份验证和风险管理方面的数字化转型。IDfy的技术平台帮助企业提高效率，降低欺诈风险，并确保合规性。
联系信息
服务时间：
09:30~18:30
电话号码：
1800 123 4339
邮箱：
support@idfy.com
