反洗钱(AML)检测-Idfy
专用API
服务商:
IDfy
【更新时间: 2024.04.29】
IDfy的反洗钱(AML)API可帮助您识别负面名单中的人员,从而保护您免受洗钱者和监管机构的处罚。我们的AML API可筛选PEP、Adverse Media等数据库,以检测潜在的可疑人员。
咨询
去服务商官网采购>
|
服务星级:2星
调用次数
0
次
集成人数
0
人
商用人数
0
人
SLA: N/A
响应: N/A
适用于个人&企业
收藏
×
完成
取消
×
书签名称
确定
|
- API详情
- 关于我们
- 相关推荐
什么是Idfy的反洗钱(AML)检测?
服务详情
核心优势
一次性、无故障的集成
我们行业领先的 API 可轻松与您现有的工作流程和流程集成。
应用场景
-
客户身份识别(KYC):在客户开户或交易前,通过IDfy的AML检测系统对客户提供身份证明文件(如护照、身份证、驾驶执照等)进行真实性验证,同时筛查客户是否出现在制裁名单、政治敏感人物(PEP)名单或其他风险警示名单上。
-
交易监控与分析:实时监测和分析交易模式,识别异常交易行为,如大额交易、频繁小额交易、跨境转账等,这些都可能是洗钱活动的迹象。IDfy的AML解决方案能够自动标记可疑交易,供人工进一步审核。
-
客户风险评估:基于客户信息、交易历史、职业背景等因素,IDfy系统进行风险评分,帮助机构动态调整客户风险等级,对高风险客户实施更严格的监控和审查措施。
-
实体关联分析:通过大数据分析和图数据库技术,发现并分析不同账户、交易、实体之间的复杂关系网,揭露隐藏的洗钱网络和受益所有人结构,防止犯罪分子利用壳公司或虚假身份进行洗钱。
-
报告与合规记录:自动生成合规报告,包括可疑交易报告(STR),确保机构能够及时向监管机构报告可疑活动,并保留完整的审计跟踪,满足监管合规要求。
-
持续监控与复审:对现有客户进行定期审查,更新风险评估,确保客户的AML风险状况与最初评估保持一致,及时发现任何新的风险因素。
工作原理
接口清单
接口文档地址 |
https://eve-api-docs.idfy.com/ |